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日前，深圳南山警方召開新聞通氣會，通報了一起以發(fā)行虛擬貨幣為名、行詐騙之實的集資詐騙案。

 

時間倒退至去年6月15日，深圳南山警方接舉報，稱深圳普銀區(qū)塊鏈集團有限公司以虛擬貨幣“普銀幣”為幌子，存在非法集資犯罪問題。經(jīng)查，深圳普銀區(qū)塊鏈集團有限公司通過其官網(wǎng)和收購的“趣錢網(wǎng)”P2P平臺，涉嫌非法吸收公眾資金，并有集資詐騙嫌疑，涉案金額達3億元。

 

2018年3月28日，南山警方成功抓獲犯罪嫌疑人6名，查封茶葉約10萬餅。據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前受害人超3000人，涉案金額約3 .07億元，最高單個損失約300萬元。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。

 

普銀幣之套路

 

看完上述新聞，大家可能會一臉懵逼。什么？區(qū)塊鏈＋茶騙了3億？

 

那就要從這次割韭菜事件的主角“普銀幣”說起了。

 

據(jù)趣錢官網(wǎng)介紹，普銀幣號稱“全球首個本位制數(shù)字貨幣”是“普銀集團以10億優(yōu)質(zhì)藏茶作為原發(fā)本位資產(chǎn)，經(jīng)由三方倉儲、鑒定、評估、確權(quán)后，通過數(shù)字加密技術(shù)將藏茶資產(chǎn)寫入?yún)^(qū)塊鏈并發(fā)行的本位制數(shù)字貨幣”。

 

其實，說的簡單點就是：“普洱幣”是普銀公司發(fā)布的披著“區(qū)塊鏈”外衣的具有資產(chǎn)綁定的數(shù)字貨幣。

 

普銀茶業(yè)對外宣稱其擁有一批價值10億元的普洱茶（現(xiàn)已被查封），并通過資產(chǎn)數(shù)字化創(chuàng)立了“普銀幣”。其自稱普銀幣與藏茶實物資產(chǎn)對應(yīng)，1枚普銀對應(yīng)價值1元的普洱茶。投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押；投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)（虛擬交易平臺）上買賣，以此來賺取差價。

 

期間不乏利用投資論壇、社交網(wǎng)站種種手段投放廣告持續(xù)炒作。經(jīng)過一番狂轟濫炸的宣傳造成一種極為火熱的現(xiàn)象后，普銀成功把羊趕入了羊圈。犯罪嫌疑人操控幣價和發(fā)行量，前期給點甜頭繼續(xù)穩(wěn)住投資人，然后進一步擴大普銀幣發(fā)行量。

 

等到大量投資人進圈之后，就到了收線時間，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢，一度將普銀幣的價格從0.5元拉升至10元，不斷套現(xiàn)，致使投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。

 

而雷鋒網(wǎng)(公眾號：雷鋒網(wǎng))也了解到，在普銀幣百度貼吧，投資者們相互交流經(jīng)驗從“為什么普銀幣今天猛漲”，“今天怎么又狂跌”，到直到2017年12月份開始變?yōu)?ldquo;普銀錢包里的幣能不能找得回來”。

 

投資者們開始驚慌，他們找到普銀的辦公地，這家公司幕后老板已經(jīng)消失，辦公室里只有三三兩兩的工作人員在撐場子，已經(jīng)形同停業(yè)。

 

傾覆之下

 

眼見他起高樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了。

 

根據(jù)通告，普銀公司是將普銀幣放到聚幣網(wǎng)上進行買賣的。那么，做為其虛擬交易平臺的“聚幣網(wǎng)”現(xiàn)在還安好嗎？

 

據(jù)《國際金融報》報道，聚幣網(wǎng)的運營主體為北京聚幣科技有限公司，而事發(fā)后聚幣科技有限公司在工商信息中登記的聯(lián)系方式始終未能撥通。

 

實際上聚幣網(wǎng)已停止運營，有意思的是，在其官網(wǎng)首頁有提示“繼續(xù)交易請去www.coinegg.im”。

 

另外，雷鋒網(wǎng)了解到，雖然“普銀幣”已經(jīng)正式被警方通報欺詐，但在一家名為“龍幣網(wǎng)”的貨幣交易平臺上，仍處于交易狀態(tài)。

 

根據(jù)“龍幣網(wǎng)”交易數(shù)據(jù)，截至5月17日16：00，普銀幣價格為0.0297元。

 

吸取教訓(xùn)，求不割

 

實際上，類似普銀公司的操作手法在ICO市場中很是常見，普銀幣已經(jīng)涼涼，那日后還會不會出現(xiàn)“龍井幣”、“紅茶幣”、“巖茶幣”、面條幣”？

 

很有可能，此時就需要投資者分辨真假。

 

財經(jīng)博主南宮遠針對普銀幣詐騙現(xiàn)象發(fā)表了三點防騙建議：

 

1、要警惕實物傳銷、詐騙；

 

2、看一個項目靠不靠譜，關(guān)鍵要看人（創(chuàng)始人創(chuàng)業(yè)動機以及犯罪成本都需要仔細分析）；

 

3、遠離自己不了解的人和項目。

 

而對于普通玩家來說，無論騙局包裝再精美，逃不脫的套路都是一樣的。首先是承諾短期內(nèi)的高額回報，并在前期讓投資者嘗到甜頭，等到大量投資人下場就是收割韭菜時間。

 

不被騙的真理永遠是：天上不會掉餡餅。

 

區(qū)塊鏈的投資市場有太多不確定因素，踩坑交學(xué)費是大概率事件。所以只有做到不斷學(xué)習(xí)獨立判斷，以及不貪便宜，才可以避免這些坑。

 

（轉(zhuǎn)載：雷鋒網(wǎng)）