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監(jiān)管缺失,比特幣暴漲涉嫌內(nèi)幕交易?

2014-05-27 項(xiàng)目

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監(jiān)管缺失,比特幣暴漲涉嫌內(nèi)幕交易?

Willy Report網(wǎng)站通過(guò)對(duì)交易數(shù)據(jù)的分析得出結(jié)論:比特幣去年的價(jià)格暴漲和Mt.Gox的交易量大增,或許源于機(jī)器人交易,甚至有可能涉及Mt.Gox的內(nèi)部人士。

如今有越來(lái)越多的人開始懷疑,比特幣2013年11月的暴漲和Mt.Gox的交易量大增,一定程度上源自一場(chǎng)詐騙活動(dòng)。具體而言,一個(gè)被稱為“Willy”的機(jī)器人每5到10分鐘就會(huì)買入5至10個(gè)比特幣,這種行為持續(xù)了至少一個(gè)月的時(shí)間。

Mt.Gox的比特幣價(jià)格從去年11月初的200美元左右,一路飆升到去年12月4日1236美元的歷史新高,在令早期參與者興奮不已的同時(shí),也有越來(lái)越多的分析師開始探究背后的原因:是因?yàn)橹袊?guó)人在他們的免費(fèi)交易所中投機(jī)炒作?還是因?yàn)椤敖z路事件”發(fā)生后,比特幣對(duì)政府沒(méi)收行為的抵抗導(dǎo)致這種虛擬貨幣大量外流?

用WordPress搭建的Willy Report是一家僅有一篇文章的網(wǎng)站,上面詳細(xì)闡述了2013年9月至11月期間,種種可疑的機(jī)器人交易活動(dòng)。

神秘交易者

該博客的作者是一名交易員,他對(duì)上述時(shí)間的公開交易日志進(jìn)行了分析后發(fā)現(xiàn),交易機(jī)器人在整個(gè)系統(tǒng)中泛濫成災(zāi),并且采用了眾多不同的用戶ID。其中一個(gè)名為Willy的機(jī)器人就通過(guò)反復(fù)發(fā)出買入訂單,操縱價(jià)格上漲。

另外一個(gè)名為Markus的機(jī)器人似乎始終在以隨機(jī)價(jià)格買賣,但卻不支付任何交易費(fèi)。Willy和Markus在2013年之前和期間最為活躍,而彼時(shí)的比特幣價(jià)格剛好處在暴漲區(qū)間。

這些分析的依據(jù)是今年3月9日公開曝光的數(shù)據(jù),其中包含了Mt.Gox在2011年4月至2013年11月期間的所有交易細(xì)節(jié)。之后的數(shù)據(jù)目前還無(wú)法獲得,但12月之后的一些關(guān)于交易行為的報(bào)道仍然與Willy和Markus的模式相符。

到去年11月,這兩個(gè)機(jī)器人共計(jì)買入57萬(wàn)枚比特幣,足以影響這種虛擬貨幣的交易價(jià)格。那么,比特幣在2013年末的內(nèi)在價(jià)值,是否真的低于很多反對(duì)這種貨幣的分析師所認(rèn)為的價(jià)值呢?

它們是誰(shuí)?

現(xiàn)在的問(wèn)題變成了,這些活動(dòng)是否如Mt.Gox CEO馬克·卡佩爾斯(Mark Karpeles)所說(shuō),是因?yàn)橥獠亢诳腿肭至讼到y(tǒng)所致?還是少數(shù)幾個(gè)有權(quán)進(jìn)入該交易所數(shù)據(jù)庫(kù)的人采取的牟利行為?

這兩個(gè)機(jī)器人位列Mt.Gox 500個(gè)交易量最大的用戶,Willy位列第281位,Markus位列第15位。

無(wú)論交易量有多大,Markus經(jīng)?;ㄙM(fèi)同等數(shù)額的小額資金(15美元),表明這一區(qū)間的數(shù)據(jù)存在誤導(dǎo),或根本就不存在。

古怪記錄

這兩個(gè)ID不僅交易行為可疑,其用戶信息同樣非常怪異。Willy的國(guó)家代碼顯示的是“??”,而其他所有賬號(hào)的國(guó)家代碼都是可以識(shí)別的。Markus的位置顯示為“日本”,但這兩個(gè)用戶的ID號(hào)碼都遠(yuǎn)高于其他用戶。

另外,Willy的交易并未受到Mt.Gox暫停服務(wù)的影響,即使是在該交易所停止對(duì)普通用戶服務(wù)后,該ID仍然可以每隔5至10分鐘買入10至20枚比特幣,因此Willy Report的作者認(rèn)為:“它有可能是一個(gè)運(yùn)行在Mt.Gox本地服務(wù)器上的機(jī)器人。也有可能是黑客在Mt.Gox的服務(wù)器上安裝了木馬,但后者的可能性極低?!?/div>

Willy Report的匿名作者不太相信外部黑客的理論。在Mt.Gox今年2月倒閉時(shí)泄露的賬戶余額匯總中并不包括Willy的賬戶,Markus也僅剩20枚比特幣。但目前似乎也沒(méi)有任何一筆提現(xiàn)交易可以與這兩個(gè)賬戶匹配。

值得注意的是,在另外一份始自2013年4月的匿名版Mt.Gox交易數(shù)據(jù)中,Markus的活動(dòng)細(xì)節(jié)得到了糾正。但這兩份記錄在其他方面則高度吻合。另外,Markus在這個(gè)數(shù)據(jù)版本中的ID號(hào)碼為634,與卡佩爾斯存在關(guān)聯(lián)。

Mt.Gox上的各種可以交易活動(dòng)一直都是嚴(yán)肅交易者討論的話題,這甚至可以追溯到2013年。而在這些交易數(shù)據(jù)披露后,相關(guān)問(wèn)題便立刻得到證實(shí)。

Willy Report的作者還表示,這些可疑活動(dòng)的跡象可以追溯回比特幣首次引發(fā)主流群體關(guān)注之際,也就是2013年4月。

信任問(wèn)題

另外,陰云仍未散去,并非圍繞比特幣網(wǎng)絡(luò)本身,而源于這套網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)金融系統(tǒng)之間的差異。

比特幣企業(yè)基本都是依靠用戶的信任在運(yùn)營(yíng),相當(dāng)于沒(méi)有保險(xiǎn)的非官方銀行。這類企業(yè)的開發(fā)者和高管普遍來(lái)自科技行業(yè),而非金融領(lǐng)域,因此往往存在各種問(wèn)題,甚至最后以破產(chǎn)而收?qǐng)觥鋭?chuàng)始人也一道消失。

不可靠的加密支付系統(tǒng)仍然高度依賴信任支持。然而,這些信任支持也都是未經(jīng)監(jiān)管的,因而經(jīng)常吸引不擇手段的交易員和投機(jī)炒作分子。

這種缺乏監(jiān)管的狀態(tài)是比特幣與生俱來(lái)的最大問(wèn)題,但在比特幣社區(qū)內(nèi),監(jiān)管仍是一個(gè)有爭(zhēng)議的話題,究竟能否達(dá)成一致依然難以確定。
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