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監(jiān)管缺失,比特幣暴漲涉嫌內(nèi)幕交易?

2014-05-27 項目

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監(jiān)管缺失,比特幣暴漲涉嫌內(nèi)幕交易?

Willy Report網(wǎng)站通過對交易數(shù)據(jù)的分析得出結(jié)論:比特幣去年的價格暴漲和Mt.Gox的交易量大增,或許源于機器人交易,甚至有可能涉及Mt.Gox的內(nèi)部人士。

如今有越來越多的人開始懷疑,比特幣2013年11月的暴漲和Mt.Gox的交易量大增,一定程度上源自一場詐騙活動。具體而言,一個被稱為“Willy”的機器人每5到10分鐘就會買入5至10個比特幣,這種行為持續(xù)了至少一個月的時間。

Mt.Gox的比特幣價格從去年11月初的200美元左右,一路飆升到去年12月4日1236美元的歷史新高,在令早期參與者興奮不已的同時,也有越來越多的分析師開始探究背后的原因:是因為中國人在他們的免費交易所中投機炒作?還是因為“絲路事件”發(fā)生后,比特幣對政府沒收行為的抵抗導(dǎo)致這種虛擬貨幣大量外流?

用WordPress搭建的Willy Report是一家僅有一篇文章的網(wǎng)站,上面詳細(xì)闡述了2013年9月至11月期間,種種可疑的機器人交易活動。

神秘交易者

該博客的作者是一名交易員,他對上述時間的公開交易日志進(jìn)行了分析后發(fā)現(xiàn),交易機器人在整個系統(tǒng)中泛濫成災(zāi),并且采用了眾多不同的用戶ID。其中一個名為Willy的機器人就通過反復(fù)發(fā)出買入訂單,操縱價格上漲。

另外一個名為Markus的機器人似乎始終在以隨機價格買賣,但卻不支付任何交易費。Willy和Markus在2013年之前和期間最為活躍,而彼時的比特幣價格剛好處在暴漲區(qū)間。

這些分析的依據(jù)是今年3月9日公開曝光的數(shù)據(jù),其中包含了Mt.Gox在2011年4月至2013年11月期間的所有交易細(xì)節(jié)。之后的數(shù)據(jù)目前還無法獲得,但12月之后的一些關(guān)于交易行為的報道仍然與Willy和Markus的模式相符。

到去年11月,這兩個機器人共計買入57萬枚比特幣,足以影響這種虛擬貨幣的交易價格。那么,比特幣在2013年末的內(nèi)在價值,是否真的低于很多反對這種貨幣的分析師所認(rèn)為的價值呢?

它們是誰?

現(xiàn)在的問題變成了,這些活動是否如Mt.Gox CEO馬克·卡佩爾斯(Mark Karpeles)所說,是因為外部黑客入侵了系統(tǒng)所致?還是少數(shù)幾個有權(quán)進(jìn)入該交易所數(shù)據(jù)庫的人采取的牟利行為?

這兩個機器人位列Mt.Gox 500個交易量最大的用戶,Willy位列第281位,Markus位列第15位。

無論交易量有多大,Markus經(jīng)?;ㄙM同等數(shù)額的小額資金(15美元),表明這一區(qū)間的數(shù)據(jù)存在誤導(dǎo),或根本就不存在。

古怪記錄

這兩個ID不僅交易行為可疑,其用戶信息同樣非常怪異。Willy的國家代碼顯示的是“??”,而其他所有賬號的國家代碼都是可以識別的。Markus的位置顯示為“日本”,但這兩個用戶的ID號碼都遠(yuǎn)高于其他用戶。

另外,Willy的交易并未受到Mt.Gox暫停服務(wù)的影響,即使是在該交易所停止對普通用戶服務(wù)后,該ID仍然可以每隔5至10分鐘買入10至20枚比特幣,因此Willy Report的作者認(rèn)為:“它有可能是一個運行在Mt.Gox本地服務(wù)器上的機器人。也有可能是黑客在Mt.Gox的服務(wù)器上安裝了木馬,但后者的可能性極低?!?/div>

Willy Report的匿名作者不太相信外部黑客的理論。在Mt.Gox今年2月倒閉時泄露的賬戶余額匯總中并不包括Willy的賬戶,Markus也僅剩20枚比特幣。但目前似乎也沒有任何一筆提現(xiàn)交易可以與這兩個賬戶匹配。

值得注意的是,在另外一份始自2013年4月的匿名版Mt.Gox交易數(shù)據(jù)中,Markus的活動細(xì)節(jié)得到了糾正。但這兩份記錄在其他方面則高度吻合。另外,Markus在這個數(shù)據(jù)版本中的ID號碼為634,與卡佩爾斯存在關(guān)聯(lián)。

Mt.Gox上的各種可以交易活動一直都是嚴(yán)肅交易者討論的話題,這甚至可以追溯到2013年。而在這些交易數(shù)據(jù)披露后,相關(guān)問題便立刻得到證實。

Willy Report的作者還表示,這些可疑活動的跡象可以追溯回比特幣首次引發(fā)主流群體關(guān)注之際,也就是2013年4月。

信任問題

另外,陰云仍未散去,并非圍繞比特幣網(wǎng)絡(luò)本身,而源于這套網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)金融系統(tǒng)之間的差異。

比特幣企業(yè)基本都是依靠用戶的信任在運營,相當(dāng)于沒有保險的非官方銀行。這類企業(yè)的開發(fā)者和高管普遍來自科技行業(yè),而非金融領(lǐng)域,因此往往存在各種問題,甚至最后以破產(chǎn)而收場——其創(chuàng)始人也一道消失。

不可靠的加密支付系統(tǒng)仍然高度依賴信任支持。然而,這些信任支持也都是未經(jīng)監(jiān)管的,因而經(jīng)常吸引不擇手段的交易員和投機炒作分子。

這種缺乏監(jiān)管的狀態(tài)是比特幣與生俱來的最大問題,但在比特幣社區(qū)內(nèi),監(jiān)管仍是一個有爭議的話題,究竟能否達(dá)成一致依然難以確定。
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